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产地源头首破稀土走私大案 精心伪装躲避监管极具欺骗性

2013年12月10日 12:00    来源:经济参考报   作者:辛闻   

  逃避监管玩花招利益链条分工细

  产地源头惊现稀土走私大案

  “网络‘传书’订货、物流不留单据、雇佣中间人接货、地下钱庄付款……”经过近一年的侦查监控,包头海关缉私分局等部门近期侦破了一起总重130多吨、涉案货值和偷逃税款总额达1400多万元的稀土走私大案。而海关部门在产地源头侦破走私稀土产品大案,在全国还是第一次。

  为牟取暴利,走私稀土的“硕鼠”通过钻政策漏洞,在产品名目和品名归类上做文章,以性状相似产品的名目出口等多种方式逃避监管。对此,专家指出,应在资源开发源头把好关,制订实施《稀有金属管理条例》和《稀土企业生产经营资质管理办法》,并进一步优化稀土出口配额管理制度。

  产地首破稀土走私大案

  相比在深圳等外贸口岸侦破的案件,在产地源头侦破稀土走私案是头一例,涉案稀土重达130吨。

  稀土被誉为“工业味精”“新材料之母”,广泛应用于光学、电子信息、新材料、航空航天、机械制造、新能源、核工业等军用、民用高科技领域,是珍贵的战略资源。近年来,受国际市场供应紧张、国内外差价大等因素驱动,走私分子将目光盯上了稀土产品。

  去年8月17日,包头海关缉私分局获得情报,包头市一家民营稀土材料生产企业涉嫌借道广西南宁、凭祥、房城港市东兴区等地,非法向越南企业销售稀土。

  包头海关缉私分局局长胡晨云在接受《经济参考报》记者采访时表示,按照规定,稀土产品只能经呼和浩特口岸等我国指定的口岸出口,广西境内的所有口岸均不在指定口岸范围内。因此,只要情况属实,则属于稀土走私行为。

  获得线索后,呼和浩特海关缉私局和包头海关缉私局高度重视,集结20多名缉私干警组成了专案组。通过调查监控,很快锁定了涉案企业。

  “起初,我们并不知道走私人员怎么把稀土运出境,在公安等部门的帮助下,我们前后监控了近一年,才摸清了脉络,取得关键证据。”包头海关缉私分局办公室主任瞿峰说。

  去年9月2日,包头海关缉私分局又获得情报:包头市这家企业的经营部部长王某又向巴彦淖尔市的稀土企业订购了一批稀土金属,计划发往广西。随后,呼和浩特海关缉私局、包头海关缉私分局联合包头市公安等部门,在广西南宁海关的帮助下,全程监控和记录了这批稀土产品从生产厂家装车运到广西凭祥市,随后又从凭祥市浦寨口岸走私出境的流程,其中,受雇于越南K A D贸易公司的广西当地人员参与走私。

  正是通过这次行动,海关部门才掌握了印证涉案企业从事走私活动的最直接证据,为破案提供了扎实的证据链。

  调查显示,从2011年12月起,包头这家民营企业在预见到越南K A D公司要将购买的稀土产品走私出境的情况下,仍以不开具增值税发票的价格与后者达成买卖协议,先后将6批共130吨稀土产品非法出售给K A D公司,其中有碳酸铈20吨、镧铈混合稀土金属110多吨。

  包头海关缉私分局局长胡晨云说“之前国内的稀土走私案,都是在深圳等外贸口岸侦破的,在产地源头侦破的稀土走私案件这是头一例,也是呼和浩特海关辖区查获的第一起利用货运渠道走私稀土的大案。”

  

责任编辑:漆晓娟
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