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下岗女工家中竟藏有巨额现金

2018年10月15日 10:18    来源:中国警察网   作者:张振华   

  中国警察网讯 7月5日晚10时,北京首都机场航站楼到达层出口,人群潮涌。一位身材苗条,穿着职业套装,拖着红色手提箱的中年女子,缓缓地向出租车候车区走去。

  就在乘客出口的一侧,有两位身材魁梧的男子及一位短发女子,快步靠近了想要乘坐出租车的这名中年女子,并截住她前行的脚步。

  “刘某,我们是沈阳市公安局浑南分局的民警,你涉嫌组织领导传销活动,请你跟我们回去接受处理。”为首的民警对这名中年女子说道。

  哐当一声,“中国人际网”创建人刘某手里的拖箱掉在了地上。自2018年1月份费尽心思潜逃国外半年后,刘某怀着侥幸的心理潜回国内,没有想到刚入国门,就落入警方张开的大网。

  随着“中国人际网”创始人刘某的落网,一个以她为主要发起人,以孟某、朱某等为主要负责人的特大传销团伙彻底覆灭。

  涉案6亿元的传销团伙浮出水面

  据沈阳市公安局浑南分局食药侦大队大队长王志远介绍,2017年8月份,沈阳市局警方得到一条线索,在辽宁省内潜伏着一个特大传销违法犯罪团伙,这个团伙以“中国人际网”为平台,以近乎万能的“GK卡”为诱饵,暗中进行非法传销活动。

  经查,该团伙头目孟某等人编造谎言,骗取群众信任,吸收群众参与,实施传销犯罪活动。孟某、朱某等人宣称,参与者通过缴纳会费3900元取得入会资格,届时每年可获得不低于15万元的收益。同时,每名会员发展一位新入会人员,即可获得奖金数百元,发展的下线会员越多,上线拿到的钱越多,达到的级别也更高。

  据警方初步统计,该犯罪集团吸纳会员人数众多,仅在2017年9、10月份两个月就发展会员近10万人,涉及辽宁、北京、天津等25个省区市,涉案金额达6亿元人民币。

  在2018年5月15日第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日当天,公安部发布打击涉众型经济犯罪十大典型案件,本案赫然在列。

  高管家中竟藏有1.9亿元现金

  沈阳市公安局浑南分局经侦大队副大队长周运博介绍,在展开抓捕行动当天,民警到铁岭市银州区都市花园小区11楼内对本案主要嫌疑人朱某家依法进行搜查时,发现1.9亿元现金。成捆成捆的人民币整齐地码放在房间的壁柜内,就连地上胡乱堆着的几个纸壳箱子里,装的也都是一摞一摞的人民币。当天,警方在清点这些现金时,竟然用坏了3台点钞机,分3次才将这笔钱运走。

  从朱某住处查出巨额现金的消息传出后,周围的邻居大吃一惊,谁也想不到这个看上去不显眼的下岗女工,竟然干出如此令人吃惊的事情。

  朱某曾经当过兵,转业后到某工厂工作。2000年左右,她下岗之后又回到某单位工作了一段时间。大约10多年前,离开单位到外面闯荡人生,有近10年的时间,朱某消失在众人的视野里。当朱某再度回到铁岭市之后,曾经熟悉她的人们发现,她的人生整个逆袭了。

  朱某曾经对发小吹嘘说,她一年的纯收入在200万元以上。朱某出手阔绰,在铁岭新城区最繁华的地段给父母买了房子,每次带发小跟她去沈阳卓展商城买东西,她都消费好几万,买东西时,不看标价,只要喜欢,就会纳入囊中。朱某买一件小衬衫就花费数万元,买一件珠宝首饰花了上百万元,家里的名牌包,名牌衣服、鞋子数不胜数,还有两辆价值百万元的豪车。

  后期,警方搜索赃物时,很多珠宝首饰、名贵包包都没有开封。而据朱某称,多年前她就离异了,有个女儿一直在国外读书。

  事实上,朱某做传销的事她身边的人都知道,只是她自己从未承认,她一直对外界说自己是在推销化妆品,一套3000多元。朱某经常给身边的朋友讲解如何运作推销、倒金字塔模式之类的传销经。在整个传销链条上,朱某并不是最大的头目,是第二层阶的。但是她的认罪态度却是最差的,非常不配合,拒不交代自己的赃款去向,一度闭口不语。最后,还是在她的上线孟某坦白罪行之后,才被动交代了自己的部分罪行。

  不只朱某一人,“中国人际网”的几位高层主管,都过着奢靡生活,挥金如土,纸醉金迷。

  记者采访时,看到警方为几位高管家购买的诸多珠宝所开出的鉴定书就有100多页,而这些珠宝价值千万元。警方搜索孟某家车库时,在一辆汽车后备厢里发现了600余万元现金。后期又陆续从几个集团高层家里缴获了大量的现金,警方收缴的现金总额度达4亿多元人民币。4亿元人民币摞在一起,就相当于120层楼高。这些钱都是这个特大传销违法犯罪团伙的涉案赃款,是47万多名受骗者的血汗钱。

  200年后还能使用的“GK卡”

  “中国人际网”为什么能疯狂吸收近50万名会员?在手法上有什么特别?

  据办案民警介绍,“中国人际网”的宣传文案具备很强的洗脑特性,把国家发展经济的大战略套在虚假的项目中,甚至虚构国家项目,然后大肆宣传推广,这种亦真亦假的推广套路,让很多普通百姓上当受骗。除此之外,利用大部分人想赚取高额利息的心理,“中国人际网”用极具“贴心”和暗示性的语言进行宣传。

  下一步,“中国人际网”会向有意向入会的人员推出“GK卡”,言语充满虚假和诱惑性,“这个‘GK卡’只有三个部门具备领取条件,一是安全部门,二是维和部队,再就是中国人际网下的经济增长部门。每年的一月份从国库拿钱分给这三个部门,其他月份从银行拿钱分。一个身份证只能申请一个执照和一个GK号。这是国家富民项目,已经被纳入国策,不是企业行为,不是盈利行为,更不是个人行为”。

  在文宣和面对面推广中,“中国人际网”称他们的项目是由发改委发起,七部委实施,人际网总部管理的,谎称这是政府提出“2020年全面实现小康社会”的最大底牌!

  那么,“GK卡”到底能享受什么权益?“中国人际网”推广文章称,一次性投资3900元,可分得一张GK卡,持此卡,可享受中国人际网的原始股权,可分红200年,还可分得一套化妆品。另外,GK卡还相当于身份证、银行卡、营业执照、出国护照、港澳台通行证、原始股权证、营销代理证、联合国156个成员国旅游景点门票等各类证件和凭证。

  警方调查发现,没有任何人见到过该卡的真面目,这个所谓的“GK卡”根本就不存在。这纯粹是朱某利用财务软件加会员身份证随机编出来的,也就是说,这只是一串随意组合的数字而已。

  每当有人因为好奇而探问这个卡时,朱某等人就说,每个人都只有编号,现在还不能给卡,给卡也不能用,没开网之前都是秘密的,只能告诉会员个人GK卡号,一切都是国家的最高机密。

  看到有的会员充满疑惑,朱某等人会进一步忽悠道,这是国家领导人亲自决策的伟大事业,是为了对抗国外反华势力对中国的封锁和垄断,谁入网谁爱国。到了全面开网的那一天,所有国家的产品都跟人际网产生贸易,国外的产品只要进入中国,都要通过“中国人际网”,因此,先期入会的会员可以坐享其中的利益分成。等到会员达到5亿的那一天,这张卡将自动启动。在这之后,入网的会员将年年有收入,月月有工资,天天卡里有钱进,每年最低收入15万元至60万元。

  更夸张的是,这个传销组织对外宣称,这张卡不仅可以供投资者自己使用,还可以顺延200年给投资者的后代用!该组织成员还神秘地告诉购卡者,此事千万不要透露给他人。非常讽刺的是,该传销组织一方面让购卡者保密,一方面却又让他们发展他人入会,如此矛盾之事却因高额返利而被众人“选择性”忘记。

  除了这张卡之外,每个入会的会员在交了3900元入网费后,还可以领到一套具有象征意义的化妆品。在对外的宣传中,这款名叫“兰望得”的薰衣草植物精华是中国人际网的一套认证产品,在市面上买不到,是从美国专门定制的。

  事实是怎样的呢?警方调查发现,这个化妆品其实是标准的三无产品,是该犯罪团伙的几个首犯私自生产加工的。

  打着爱国幌子“洗脑”

  周运博介绍道,早在2004年8月12日,“中国人际网”就被国家工商总局曝光过,只不过当时的他们是以销售“兰望得”化妆品的名义进行传销活动。在相关部门的强力打击下,“兰望得”的传销活动难以继续,传销组织者开始大搞网络平移,改名为“中国人际网”。

  2012年前后,“中国人际网”在安徽亳州、黄山、山东等地的人员被警方相继抓获。2016年以来,“中国人际网”又在东北三省出现,蔓延至全国。案发前,该犯罪团伙主要通过网络发展会员,交易也都是通过网上进行。

  当前警方的证据证明,“中国人际网”具备了一切非法传销组织的特征。整个组织按照代理商、代理员、培训员、推广员和普通会员五级三阶制设立晋升阶层。缴纳3900元会费后成为普通会员,推荐6到15人入会晋升推广员,推荐16至94人入会晋升培训员,依此类推,最高级别到代理商。在推广过程中,不同级别会员可获得735元至1276元不等的编网费,即提成。直至案发,共有47万人掉入这个美丽的“陷阱”里,有很多人为了拿到更多的分成,把自己的亲朋好友都拉了进来,而有的人甚至不惜借贷注册入会。

  周运博介绍,“中国人际网”发展的对象主要是中老年人、无业家庭主妇,这些人比较容易被洗脑,“整个传销活动被组织者冠以国家头衔,打着爱国的幌子,对这些深受爱国主义教育的中老年人来说,具有很强的说服力和迷惑性”。

  为逃避警方打击,传销集团各分支团队之间互不联系。传销集团要求会员低调行事,平日聚会开会大都选择小酒店、小饭店,会议规模也不大,甚至在KTV唱歌时召开临时会议。高层成员的电话卡经常更换,大多使用177等不常见号码;上下级成员之间单线联系,开会随机,交款随机,领导之间不问姓名,只用化名。每月会员都要做工作总结、思想汇报。微信群也随时建立,随时解散,包括聚会的照片、聊天记录也会随即删除,这给警方后期破案增加了难度。

  “该犯罪组织编制出一套比较犀利的洗脑术,就好像一款病毒软件,很容易突破会员的心理防火墙,主导他们的思想观念,迷失他们的心智,使得他们自愿地陷入其中。其实,只要冷静思考一下,如果这个“中国人际网”真的这么重要,普通人又怎么能轻易入会?如果不能轻易告诉别人,那为什么先期入会的人又在不断地拉拢自己身边的人呢?”浑南分局经侦大队民警樊晓彤分析道。

  他提醒,现实生活中,群众要提高自我防范意识,投资时不要轻信所谓的高回报、低风险的投资。如果发现上当,要及时报警。万一不小心误入传销组织,也不要惊慌盲动。一定要保持理智,尽量找机会脱身和报警。一旦逃离控制后应及时向工商、公安部门举报。

  周运博也提示道,当前,我国经济犯罪形势呈现许多新的特点,发案总量持续高位运行,尤其是社会领域犯罪与金融领域犯罪交织、网上犯罪与线下犯罪叠加,防范打击犯罪面临新的挑战。其中,非法集资、网络传销等涉众型犯罪高发频发。

  值得警惕的是,那些传销组织的承诺听着很美很诱人,其实都是“画饼充饥”和“空中楼阁”,都是传销上层人员给下面人编造的虚幻未来,最终目的是鼓动投资人发展下线交纳会费,以便顺利将其纳入“人传人”“钱生钱”的轨道。

  “一夜暴富”心态不可取

  “生活中,永远没有天上掉馅饼的事儿,靠勤劳的双手致富,才是亘古不变的真理。”浑南区检察院公诉科科长赵丹提醒道。

  赵丹告诉记者,该案是浑南区检察院首次办理的特大传销案件,鉴于该案案情重大复杂,涉案人员众多,影响范围遍及全国各地,对于此案,浑南区检察院对此高度重视,重点做了三个方面的工作:一是提前介入,引导侦查取证。针对公安机关收集证据零散、讯问针对性不强、对关键证据把握较差的情况,提出侦查意见近30条。二是宽严相济,把好审捕关口。办案组对公安机关刑拘的25名犯罪嫌疑人的犯罪事实细致审查,作出适当的起诉意见。三是深挖彻查,追加遗漏罪名。在提前介入掌握案情基础上,加大审讯力度,打破单一思维局限,深挖各传销窝点间的统一性和关联性,最终对22名犯罪嫌疑人全部批准逮捕,并对刘某、孟某、朱某等人追加组织、领导传销罪,确保不枉不纵。9月12日,该案已由浑南区检察院向浑南区法院提起公诉。

  “打击非法传销,需要政府各部门通力协作,形成高压态势,将其扼杀于‘萌芽’,露头就打,才是治本之道。”赵丹提醒道。此外,除了政法部门之外,人民群众也要提高警惕和辨识度,增强“免疫力”。非法传销的形式看似千幻万变,但其隐蔽的内核和套路大都一样。只要人们保持理性与冷静,不忘初心,不抱有“不劳而获”“一夜暴富”的浮躁心态,坚守底线,拒绝“画饼”,就不会成为传销组织的目标。(文章涉案人物均为化名)


责任编辑:杨承龙
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