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荆州市沙市区公安分局侦破一起“连环套”电信诈骗案

2015年05月25日 15:05    来源:中国警察网   作者:杨泽文 刘正 马超 赵远鹏   

  “您好,我们这里是荆州军分区后勤部,最近因军营开展一次军事训练,需要采购大量自热米饭。”日前,湖北省荆州市沙市区连续发生数起假冒军警人员,以后勤采购名义为诱饵,诈骗粮油干货经营业主的案件。此类犯罪团伙事先踩点确定下手目标,其后网络购置假公章、假采购函和大量电话卡、银行卡,再假冒军警人员身份进行诈骗,具有较强的欺骗性。目前,该诈骗犯罪团伙3名成员已经全部落网,涉案价值近30万元。

  天降馅饼,10万元货款不翼而飞

  家住沙市区的刘先生经营一家商贸公司。1月5日上午9时许,刘先生接到一个自称是荆州军分区的“刘卫国”打来的电话称,最近,荆州军分区在进行军事训练,需要订购一批大米和油。

  “其实,刚开始我接到这个电话是怀疑的……”刘先生称,他曾怀疑过,就询问对方是怎么知道自己私人电话的,对方称是后勤部提供的电话。因刘先生此前确实与军分区有相关业务上的来往,便没有怀疑此事的真实性。经过交谈,“刘卫国”称要订购很多祥记红烧牛肉味的自热米饭,而刘先生不仅没有销售过此种商品,也不知道在什么地方进货。

  就在刘先生准备拒绝此单生意时,“刘卫国”及时“好心”提醒他曾在一位姓朱的代理商处订购过,可以提供此人的联系电话,让刘先生去找朱老板订货。抱着有钱赚的心态,刘先生与朱老板联系后,朱老板称自己已经很久没有代理自热米饭,但可以提供北京源来香食品厂总代理“徐清波”的电话。

  “公司官方网站、营业执照等等我都一再确认,不料还是中了招。”刘先生回忆称,其与“徐清波”联系后,“徐清波”就提供了该公司营业执照,经过再三确认该厂的信息,自己便没有再继续询问。考虑到“刘卫国”催得比较紧,两天就一定要送货上门,刘先生便分3次订购了230件自热米饭,将10余万元汇给“徐清波”提供的银行账户。

  一连等了3天,刘先生没有等到货物上门,这才意识到可能上当受骗了。随后,刘先生分别与“刘卫国”、朱老板和“徐清波”联系,发现3人手机全部关机。抱着最后一丝幻想,刘先生又到军分区询问是否有“刘卫国”这个人,但军分区经查确认没有“刘卫国”,刘先生随即报警。

  连环诈骗 3起诈骗牵出幕后黑手

  “现在电信诈骗犯罪呈现多发态势,大多手法为‘连环套’,让人防不胜防!”接警后,沙市区公安分局刑侦大队立即着手立案侦查,对诈骗电话进行追踪发现,诈骗嫌疑人提供的联系电话和银行卡早已销毁,且注册人均假冒。

  10日,刑侦大队专班民警与刘先生再次到荆州军分区进行核查,军分区确认没有“刘卫国”此人后,还对后勤部采购人员进行询问,发现军分区采购有专门的采购方法和渠道,不会以电话、邮件形式向新商家采购大量物资,更不会寄送采购计划函等信件。

  值得一提的是,就在刑侦专班民警准备离开荆州军分区时,遇到陈先生手持采购计划函被拦在军分区门外。经了解,陈先生在两湖粮油市场做生意,近日接到一陌生电话,对方自称荆州军分区后勤部“刘卫国”,称军分区要采购自热米饭,而陈先生没有经营此类货物,“刘卫国”向其提供供货商朱经理联系方式。

  后经朱经理介绍,陈先生与北京源来香食品厂徐经理联系上,但陈先生与徐经理联系后引起警觉。陈先生特意到荆州军分区核实“刘卫国”身份,所幸及时遇到刑侦民警识破诈骗伎俩,2万元资金得以保全。

  就在案件进展缓慢时,沙市区公安分局关沮派出所又接到一起电信诈骗案。同样是“刘卫国”、朱老板和“徐清波”3人,同样是荆州军分区采购自热米饭,被害人冉先生6万余元被骗走。民警细心留意到,冉先生接到的诈骗电话号码与陈先生接到的诈骗电话号码是一样的。

  分工明确,3人分工诈骗30万元

  “3起电信诈骗案,同样的作案手法,同样的诈骗人员。”刑侦专班民警随即将3起电信诈骗案进行合并侦查,经过2天2夜的追查,专班民警迅速锁定其中一名诈骗嫌疑人朱老板,名为苏某香(女,44岁,仙桃人,现居住沙市区北京东路)。专班民警随即对其进行跟踪,发现苏某香是一客运站的售票员,除了正常的工作外,大部分时间都躲在家中。

  15日下午6时许,见抓捕时机成熟,刑侦专班民警在客运站内将苏某香现场抓获。随后,专班民警根据苏某香提供的信息,在北京东路一小区内,将诈骗嫌疑人苏某才(男,仙桃人,42岁)、曾某(男,46岁,仙桃人)相继抓获,自此该起团伙电信诈骗案告破。

  经民警调查,诈骗嫌疑人曾某曾在内蒙古鄂尔多斯市参与团伙电信诈骗,2012年因犯诈骗罪被鄂尔多斯市判处有期徒刑两年,于2014年4月9日刑满释放。刑满释放后,曾某不思悔改,反而认为诈骗团伙“连累”自己,便邀约妻子苏某香,小舅子苏某到仙桃、十堰、恩施等地四处流窜实施电信诈骗,共诈骗近30万元。

  据诈骗嫌疑人曾某交代,在“连环套”电信诈骗中,自己不仅冒充荆州军分区“刘卫国”,还冒充北京源来香食品厂“徐清波”,为了让被害人更容易上当,就让其妻子冒充朱老板作为“转折”。而苏某才则负责幕后操作,前期到粮油市场踩点记录电话,后期网络购置假公章、假采购函和大量电话卡、银行卡,一旦诈骗成功便销毁与之相关的电话卡和银行卡。

  “希望能通过该起案件的破获提醒各商家擦亮眼睛,能够及时识破骗子的招数。”刑侦大队中队长彭宣辉根据近日荆州市城区电信诈骗高发,特意作诗一首提醒市民:电信诈骗不胜防,一旦中招破案难,追回钱财太渺茫,骗子变得更猖狂,他们伎俩多破绽,稍加琢磨就看穿,打钱汇款不就范,家中老人常宣传,保持警惕莫上当,希望大家齐努力,亲朋好友相传递,弄得骗子把头低。



责任编辑:周杨
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